小福妹 
專注企業債務紓困與價值重組的實戰筆記?服務銀行、AMC、政府平臺及民營企業?涅槃貸 3.0 開創踐行者?以 “鐵算盤、鐵賬本、鐵規章” 重塑信用。
作者：福韻君
來源：福韻 網絡情報研究（ID：FuyunOsint）
前提紀要
今天，我們將以一個真實客戶案例為大家揭曉如何破解債務方失聯的難題。為方便大家理解，特繪制本次案例的整體關聯圖，以供參考。
2018年5月，福韻數據收到一起債務方失聯事件調查的委托。
福韻數據在接手案件之后，首先對整個案件信息進行了核實：
據調查，除了與A公司的債務糾紛，C某還涉及四條失信人信息，全部未履行，共計涉及金額約3824.7萬。
據調查，C某在多家公司任職或擔任股東，有直接關系的至少有14家公司，且名下某公司計劃投資了五項金額比較大的項目，其中某個產業園項目計劃共投資42億元，分3期建成，并在一期中已投資3.7億元。
在查實C某名下的公司后，福韻數據對公司狀況進行了更進一步的調查，結果發現：C某名下的某個礦業公司竟然有礦產業務，并已取得三處礦產的探礦權和采礦權，其中一個礦產的開采規模為3萬噸/年，最長有效期可至2021年。
據調查，D某名下有18處寫字樓，其中有6處未被抵押，按當時市價、地段、樓層平米初步估值近3億元。此外，D某名下還有2輛車。
據調查，D某共涉及兩條失信人信息，全部未履行，涉及金額共計約5012.7萬
從失信記錄來看，幾乎可以確定：C某的失聯是為了逃避債務的刻意所為，是非常惡意的違法行為。
最終，A公司在提供了C某的聯系方式及強有力的財產證據后，法院判決立即執行，A公司順利追回了1.5億債務。
雖然我國《民事訴訟法》規定：若義務人拒絕履行裁判文書，債權人可以向人民法院申請強制執行。但在現實中，往往會出現債務方沒有財產或法院無法查詢到債務人財產的情況，這時債權方手上的執行文書就成“一紙空文”。
所幸這起案件中，福韻數據憑借卓越的情報分析能力，對隱藏資產的關聯關系進行了深入調查，不僅為A公司找到了債務方的聯系方式，更重要的是查出債務方名下巨額隱匿財產線索，大大便于后期的判決執行。
眾所周知不良資產最大的問題就是無可執行財產，福韻專注于挖掘不良的隱匿財產線索多年，憑借財產挖掘與分析能力，最終幫助委托方成功追回了高達1.5億巨額債務。
注：文章為作者獨立觀點，不代表資產界立場。
題圖來自 Pexels，基于 CC0 協議
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