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如何追究外出打工玩消失的被執行人拒執罪

劉韜 劉韜
2023-07-23 17:55 4734 0 0
根據《刑法》第313條,被執行人有能力履行而不履行生效裁判文書,情節嚴重,申請執行人可以申請人民法院向公安機關移送追究被執行人拒不執行生效判決、裁定罪,簡稱拒執罪。

根據《刑法》第313條,被執行人有能力履行而不履行生效裁判文書,情節嚴重,申請執行人可以申請人民法院向公安機關移送追究被執行人拒不執行生效判決、裁定罪,簡稱拒執罪。

人民法院不移送,申請執行人可以直接向公安機關報案。以下2種情況申請執行人可以自訴:(1)公安機關不予接受申請人控告材料或接受控告材料后60日內不予書面答復或答復不立案;(2)人民法院向公安機關移送,公安機關決定不立案或接受后60日內不予書面答復。

拒執罪分類:(1)暴力抗法;(2)轉移財產;(3)憑空消失、外出打工。

作為被執行人的債務人逃廢債伎倆常見情形之一是外出打工玩消失。

典型案例:(2018)魯1122刑初605號《聶飛拒不執行判決、裁定一審刑事判決書》

申請執行人趙某訴被執行人聶飛房屋買賣合同糾紛一案,山東省莒縣人民法院于2012年12月5日作出(2012)莒民一初字第1212號民事判決,判決被告人聶飛于判決生效后十日內退還趙某購房首付款人民幣100000元,案件受理費100元、保全費1020元,均由被告人聶飛負擔。判決生效后,被告人聶飛在有能力履行的情況下未如期履行上述判決確定的給付義務并外出打工,趙某于2013年1月28日向莒縣人民法院申請執行。莒縣人民法院自2013年3月7日多次向被執行人聶飛發出執行通知書和傳票,被執行人聶飛均未到庭履行義務,后其親屬代為履行20000元,剩余款項未履行。被執行人聶飛外出打工期間,更換聯系方式,下落不明,且使用他人身份信息辦理銀行賬戶(查獲時內有人民幣19300余元)存儲收入資金,隱藏財產,致使判決無法執行。

2017年4月20日,莒縣人民法院將該案移交至莒縣公安局,該局于同年5月11日立案偵查,并對聶飛上網追逃。同年9月8日22時許,被執行人聶飛在北京市朝陽區金泰日壇賓館被北京市公安局朝陽分局民警抓獲,臨時寄押于北京市公安局朝陽分局看守所,后被移交至莒縣公安局,到案后對拒不執行判決的犯罪事實供認不諱。案發后,被執行人聶飛的銀行卡4張已被公安機關扣押后發還。

2017年9月21日,被執行人聶飛向莒縣人民法院繳納現金88120元,已履行完畢,被害人趙某對被執行人聶飛的犯罪行為表示諒解,請求對其從輕處罰。

上述事實,刑事被告人聶飛在開庭審理過程中亦無異議,且有受案登記表、立案決定書、到案經過、辦案說明、發破案經過、在逃人員信息表、常住人口基本信息查詢、取款憑證、扣押決定書、扣押清單、發還清單、銀行賬戶交易明細、臨時寄押證明書、諒解書、(2012)莒民一初字第1212號民事判決書、(2013)莒執字第477號執行回證復印件等書證,證人王某的證言,視聽資料等證據證實,足以認定。

莒縣人民法院認為,刑事被告人聶飛在有能力履行的情況下未按規定履行法院生效判決確定的義務,隱藏可供執行的財產,屬于“有能力執行而拒不執行,情節嚴重”,其行為侵犯了人民法院的正常司法活動和人民法院裁判的權威,應當以拒不執行判決罪追究其刑事責任。公訴機關的指控成立,予以支持。被告聶飛到案后如實供述犯罪事實,系坦白,可對其從輕處罰。被告人聶飛已履行全部執行義務并取得諒解,且在庭審過程中認罪悔罪,宣告緩刑對所居住社區沒有重大不良影響,可對其酌情從輕處罰并宣告緩刑,在緩刑考驗期限內依法實行社區矯正。據此,依照《中華人民共和國刑法》第三百一十三條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第七十六條之規定,判決被告人聶飛犯拒不執行判決罪,判處拘役六個月,緩刑一年。

實務中,民事判決執行中外出打工玩消失是否可以追究拒執罪,筆者認為該種屬于隱藏財產規避執行的行為,并一直在執行程序中處于持續狀態,追究違法規避執行的被執行人的拒執罪是合理的,但具體案件需要結合具體案件習慣、背景判斷。

隨著社會經濟發展,犯罪客觀行為不斷出現新的變化,需要立法工作與時俱進,法律工作者集思廣益,開拓思路,在不違背立法精神、法律原則的情況下,加大執法力度,才能更務實的解決執行難問題。

執行難,難點之一在查人找物,雖然目前法院執行人員通過網絡執行查控系統調查相關財產信息只需2分鐘,網絡執行查控系統已與公安部、自然資源部等16家單位和3900多家銀行業金融機構實現聯網。可以查詢被執行人全國范圍內的存款、不動產、車輛、證券、網絡資金、理財產品、個人對外投資等16類25項信息。即形成了法院和工商、公安、不動產、金融機構等部門的“總對總”,地方法院申請最高法院指令被執行人及其財產所在地法院查詢財產信息的“點對點”查控關系。但仍存在一些缺陷,需要申請執行人主動查找。

對此,我們編寫了《執行法律法規匯編》、《執行中參與分配相關法律法規匯編》、《執行異議及執行異議之訴案件審理指南相關法律法規》、《執行法官責任承擔法律法規匯編》、《合法規避執行實踐操作技巧指南》。如何把“法律白條”落到實處,需要各級機關配合,更離不開法律工作者精益求精的服務!

注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

題圖來自 Pexels,基于 CC0 協議

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劉韜

劉韜律師,現為河南乾元昭義律師事務所專職律師。華北水利水電大學法學學士,中國政法大學在職研究生,美國注冊管理會計師(CMA)、基金從業資格、上市公司獨立董事資格。對法律具有較深領悟與把握。專業領域:公司法、合同法、物權法、擔保法、證券投資基金法、不良資產處置、私募基金管理人設立及登記備案法律業務、不良資產掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團、中國工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團有限公司、鄭州高新產業投資基金有限公司、光大鄭州國投新產業投資基金合

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